日電貿:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

第6款

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事(共11席，含4席獨立董事)

(1)舊任董事:

周煒凌(本公司執行長暨原本公司董事長)

宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨原本公司

法人代表人董事)

李坤蒼(本公司營運長暨原本公司副董事長)

于耀國(本公司總經理暨原本公司董事)

侯錦華(本公司副總經理原本公司董事)

洪鋕漢(本公司資深副總經理原本公司董事)

松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴(代表人為原本公司法人代表人董事)

(2)舊任獨立董事:

顏國隆(原本公司獨立董事)

蘇明陽(原本公司獨立董事)

許壽君(原本公司獨立董事)

吳嘉勳(原本公司獨立董事)

4.舊任者簡歷:

董事(共11席，含4席獨立董事)

(1)舊任董事:

周煒凌(本公司執行長暨原本公司董事長)

宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨原本公司

法人代表人董事)

李坤蒼(本公司營運長暨原本公司副董事長)

于耀國(本公司總經理暨原本公司董事)

侯錦華(本公司副總經理原本公司董事)

洪鋕漢(本公司資深副總經理原本公司董事)

松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴(代表人為原本公司法人代表人董事)

(2)舊任獨立董事:

顏國隆(原本公司獨立董事)

蘇明陽(原本公司獨立董事)

許壽君(原本公司獨立董事)

吳嘉勳(原本公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事(共8席，含4席獨立董事)

(1)新任董事:

周煒凌(本公司執行長暨董事長)

李坤蒼(本公司營運長暨副董事長)

于耀國(本公司總經理暨董事)

宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨法人代表

人董事)

(2)新任獨立董事:

吳嘉勳(本公司獨立董事)

蘇明陽(本公司獨立董事)

許壽君(本公司獨立董事)

萬國維(台灣瑞薩電子(股)公司董事長)

6.新任者簡歷:

董事(共8席，含4席獨立董事)

(1)新任董事:

周煒凌(本公司執行長暨董事長)

李坤蒼(本公司營運長暨副董事長)

于耀國(本公司總經理暨董事)

宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨法人代表

人董事)

(2)新任獨立董事:

吳嘉勳(本公司獨立董事)

蘇明陽(本公司獨立董事)

許壽君(本公司獨立董事)

萬國維(台灣瑞薩電子(股)公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:股東會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)周煒凌:1,720,000股。

(2)李坤蒼:1,730,532股。

(3)于耀國:324,548股。

(4)宗新投資(股)公司:5,630,000股。

(5)吳嘉勳:0股。

(6)蘇明陽:0股。

(7)許壽君:0股。

(8)萬國維:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

14.同任期監察人變動比率:無。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。