勵威:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次

上市(櫃)新股承銷相關法規案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。

7.其他應敘明事項:無。