劍湖山:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁

法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人陳志鴻

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮

法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如

法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢

法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正

法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華

獨立董事-陳惟龍

獨立董事-林慶苗

獨立董事-吳佳潓

3.許可從事競業行為之項目:

和盟流通(股)公司法人董事兼任：

統一證券投資信託(股)公司 董事

耐斯國際開發(股)公司 董事

和盟流通(股)公司董事代表人陳鏡仁兼任：

愛之味(股)公司 副董事長

高野健康生技(股)公司 董事

七星花園渡假村(股)公司 董事

東台灣文創產業開發(股)公司 董事

東台灣資源開發(股)公司 董事

松田崗休閒育樂(股)公司 董事

蘿莎玫瑰山莊(股)公司 董事

大田崗育樂開發(股)公司 董事

雲乳食品科技(股)公司 董事

松山鄉村健康生活農莊(股)公司 董事

耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 董事長

德川茶園(股)公司 董事

七陽實業(股)公司 董事

耐斯企業(股)公司法人董事兼任：

愛之味(股)公司 董事

和盟流通(股)公司 董事

東台灣文創產業開發(股)公司 董事

夢幻山(股)公司 董事

耐斯廣場(股)公司 董事

七星花園渡假村(股)公司 董事

耐斯企業(股)公司董事代表人陳志鴻兼任：

耐斯企業(股)公司 董事長

和盟流通(股)公司 董事長

柏拉弗(股)公司 董事長

東台灣文創產業開發(股)公司 董事

耐斯傳媒科技(股)公司 董事

耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 副董事長

耐斯廣場(股)公司 董事

和愛企管顧問(股)公司 董事

台富食品工業(股)公司董事代表人陳鏡亮兼任

和盟流通(股)公司 董事

耐斯廣場(股)公司 董事

耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 董事

東台灣資源開發(股)公司 董事

蘿莎玫瑰山莊(股)公司 董事

大田崗育樂開發(股)公司 董事

七星花園渡假村(股)公司 董事

竹崎獅子頭山休閒開發(股)公司 董事

和愛企管顧問(股)公司 董事

德川茶園(股)公司 董事

愛寶諾國際開發(股)公司 董事

柏拉弗(股)公司 董事

松田崗休閒育樂(股)公司法人董事兼任：

耐斯廣場(股)公司 董事

竹崎獅子頭山休閒開發(股)公司董事

七星花園渡假村(股)公司 董事

柏拉弗(股)公司 董事

松田崗休閒育樂(股)公司董事代表人陳冠如兼任：

越冠國際開發(股)公司 董事長

耐斯國際開發(股)公司 董事長

耐斯企業(股)公司 董事

雲乳食品科技(股)公司 副董事長

東台灣資源開發(股)公司 董事長

東台灣文創產業開發(股)公司 董事

東海岸休閒開發(股)公司 董事

大田崗育樂開發(股)公司 董事長

新高山休閒育樂(股)公司 董事

松山鄉村健康生活農莊(股)公司 董事

耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 董事

耐斯廣場(股)公司 董事

耐斯傳媒科技(股)公司 董事

德川茶園(股)公司 董事

七陽實業(股)公司 董事

鳳凰城堡文化(股)公司 董事長

和園育樂(股)公司 董事

高野健康生技(股)公司 董事

和鼎國際開發(股)公司法人董事兼任：

唐麗文化媒體(股)公司

和鼎國際開發(股)公司董事代表人洪明正兼任：

耐斯企業(股)公司 董事

越冠國際開發(股)公司 董事

竹崎獅子頭山休閒開發(股)公司 董事長

唐麗文化媒體(股)公司 董事

夢幻山(股)公司 董事

愛健生命科學(股)公司法人董事兼任：

蘿莎玫瑰山莊(股)公司 董事

松山鄉村健康生活農莊(股)公司 董事

正大鳳凰山莊休閒(股)公司 董事

愛健生命科學(股)公司董事代表人陸醒華兼任：

靖天娛樂(股)公司 董事長

華天國際(股)公司 董事長

家和興(股)公司 董事長

耐斯傳媒科技(股)公司 董事長

靖天傳播國際事業(股)公司 董事

福懋油脂(股)公司 獨立董事

隴華電子(股)公司 獨立董事

曼尼托克管理顧問(股)公司 董事

華國大飯店(股)公司 董事

耐斯國際開發(股)公司董事代表人尤義賢兼任：

耐斯廣場(股)公司 董事

七星花園渡假村(股)公司 董事

廈門台夯游樂有限公司 董事

愛寶諾國際開發(股)公司法人董事兼任：

柏拉弗(股)公司 董事

正大凰山莊休閒(股)公司 董事

獨立董事陳惟龍兼任：

愛之味(股)公司 獨立董事

獨立董事吳佳潓兼任：

靖洋傳媒科技(股)公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年6月25日股東常會，

經全體出席股東同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:尤義賢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台夯游樂有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市湖裏區長樂路350號1002單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:娛樂中心的開發經營、餐飲經營、工藝品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度::無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無