鈺創:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事案，第12屆9席董事(含4席獨立董事)當選名單

董董：盧超群

董事：鄧茂松

董事：久疆投資(股)公司

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲

董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗

獨立董事：王愛真

獨立董事：王偉臣

獨立董事：曾仁宏

獨立董事：黃韻潔

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無