麗豐-KY:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳碧華

(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯

(3)董事：吳泗宗

(4)董事：趙承佑

(5)獨立董事：蔡玉琴

(6)獨立董事：高蓬雯

(7)獨立董事：于弘鼎

(8)獨立董事：許文冠

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳碧華，麗豐股份有限公司董事長

(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯

，麗豐股份有限公司董事

(3)董事：吳泗宗，麗豐股份有限公司董事

(4)董事：趙承佑，麗豐股份有限公司董事

(5)獨立董事：蔡玉琴，麗豐股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：高蓬雯，麗豐股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：于弘鼎，麗豐股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：許文冠，麗豐股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳碧華

(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯

(3)董事：趙承佑

(4)董事：吳泗宗

(5)獨立董事：蔡玉琴

(6)獨立董事：許文冠

(7)獨立董事：黃磊康

(8)獨立董事：李勁葦

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳碧華，麗豐股份有限公司董事長

(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯

，麗豐股份有限公司董事

(3)董事：趙承佑，麗豐股份有限公司董事

(4)董事：吳泗宗，麗豐股份有限公司董事

(5)獨立董事：蔡玉琴，麗豐股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：許文冠，麗豐股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：黃磊康，美國紐約州庫克大學國際總校區校長

(8)獨立董事：李勁葦，勁渠股份有限公司創辦人暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳碧華 82,000股

(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯

28,056,000股

(3)董事：趙承佑 110,036股

(4)董事：吳泗宗 0股

(5)獨立董事：蔡玉琴 0股

(6)獨立董事：許文冠 0股

(7)獨立董事：黃磊康 0股

(8)獨立董事：李勁葦 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06-113/07/05

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。