健椿:113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(含獨立董事)

當選名單(第17屆):

董事-世大茂投資股份有限公司

董事-鎔穩投資股份有限公司

董事-葉珊綿

獨立董事-賴博司

獨立董事-陳財榮

獨立董事-張峻榮

獨立董事-陳碩甫

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)世大茂投資股份有限公司指派代表人葉展碩

(2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人葉蔡秀華