和潤企業:代子公司和雲行動服務股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人改選案，當選名單如下：

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－謝富來

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃南光

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－(木通)口哲央

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇純興

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇利永

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃承洋

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－林彥良

監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－長沼一生

監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－蘇瑟宜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)通過解除董事競業行為限制案

7.其他應敘明事項:無