東友:公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

黃育仁 / 董事

方頌仁 / 董事

菱光科技股份有限公司 代表人:顧慕堯 / 董事

譚耀南 / 獨立董事

盧文聰 / 獨立董事

黃慧萍 / 獨立董事

陳彥君 / 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司

所轉投資之事業並擔任董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後，贊成權數105,691,979權，

占出席股東表決權數99.75%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

黃育仁

菱光科技股份有限公司 代表人:顧慕堯

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：黃育仁

無錫菱光科技有限公司 董事

南昌菱光科技有限公司 董事

Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) 董事

董事:菱光科技(股)公司 代表人:顧慕堯

上海友菱電子有限公司 監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

無錫菱光科技有限公司 / 江蘇省無錫市新吳區長江南路9號

南昌菱光科技有限公司 / 江西省南昌市高新開發區火炬五路36號

Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) /

Unit 618 6/F Peninsula CRT., No67 Mody Rd Tst East, Kowloon, HK

上海友菱電子有限公司 / 中國上海市徐匯區肇嘉?路288號2號樓5樓2512室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

無錫菱光科技有限公司 / 影像感測器之研發

南昌菱光科技有限公司 / 影像感測器之製造

Creative Sensor Co.,Ltd. (HK) / 控股公司

上海友菱電子有限公司 / 積體電路、電子零組件等商品之買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無