精技:公告本公司113年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)葉國筌

(2)李英新

(3)陳榮輝

(4)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰

(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君

獨立董事：

(1)黃士修

(2)林哲仁

(3)陳泓志

(4)林明杰

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)葉國筌，本公司董事長、精聯電子股份有限公司董事。

(2)李英新，本公司副董事長、精聯電子股份有限公司董事。

(3)陳榮輝，本公司董事、精聯電子股份有限公司副董事長。

(4)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰，本公司董事、精聯電子股份有限公司董事。

(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君，本公司董事、精聯電子股份有限公司董事。

獨立董事：

(1)黃士修，本公司獨立董事。

(2)林哲仁，本公司獨立董事、弘憶國際股份有限公司財務副總。

(3)陳泓志，本公司獨立董事。

(4)林明杰，本公司獨立董事、群光電子股份有限公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)葉國筌

(2)恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋

(3)李英新

(4)陳榮輝

(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰

(6)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君

(7)恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋

獨立董事：

(1)蔡調彰

(2)林明杰

(3)黃士修

(4)陳紀任

6.新任者簡歷:

董事：

(1)葉國筌，精聯電子股份有限公司董事。

(2)恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋，精聯電子股份有限公司董事長兼策略長。

(3)李英新，精聯電子股份有限公司董事。

(4)陳榮輝，精聯電子股份有限公司副董事長。

(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰，本公司董事。

(6)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君，本公司董事。

(7)恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋，本公司董事。

獨立董事：

(1)蔡調彰，本公司獨立董事、彰惠有限公司董事長。

(2)林明杰，本公司獨立董事、群光電子(股)公司獨立董事。

(3)黃士修，本公司獨立董事。

(4)陳紀任，本公司獨立董事、友得國際資訊(股)公司董事長 。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)葉國筌：5,529,485 股

(2)恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋：42,707,981 股

(3)李英新：4,352,896 股

(4)陳榮輝：1,259,213 股

(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰：42,707,981 股

(6)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君：42,707,981 股

(7)恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋：42,707,981 股

獨立董事：

(1)蔡調彰：0 股

(2)林明杰：552,106 股

(3)黃士修：0 股

(4)陳紀任：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。