廷鑫:公告本公司113年股東常會第十五屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：永荃投資(股)公司代表人-顏德新

法人董事：永荃投資(股)公司代表人-鍾純青

法人董事：永荃投資(股)公司代表人-何明松

法人董事：永荃投資(股)公司代表人-謝維國

獨立董事：蔡宏毅

獨立董事：楊智超

4.舊任者簡歷:

顏德新：皇將科技(股)公司董事長

鍾純青：點點品牌顧問有限公司負責人

何明松：美商(NASDAQ)CORSAIR，大陸負責人

謝維國：中華工程股份有限公司,土木工程師

蔡宏毅：車視通科技有限公司負責人兼總經理

楊智超：工業技術研究院顧問

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：顏德新

法人董事：永荃投資(股)公司代表人-顏禎葳

法人董事：永荃投資(股)公司代表人-莊玉珠

法人董事：永荃投資(股)公司代表人-蔡啟新

獨立董事：蔡宏毅

獨立董事：劉清利

獨立董事：梁勝亮

6.新任者簡歷:

顏德新：廷鑫興業股份有限公司/董事長

顏禎葳：廷鑫金屬股份有限公司/副董

莊玉珠：台南市議會顧問及蔡介雄文教基金會執行長

蔡啟新：成豐工業股份有限公司董事長

蔡宏毅：車視通科技有限公司總經理

劉清利：榮錦國際有限公司 顧問/商務總監

梁勝亮：國立台中科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

永荃投資(股)公司：440,983股

蔡宏毅：0股

劉清利：0股

梁勝亮：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/20

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無