億泰:一一三年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:張明泉

(2)董事:王銀河

(3)董事:張愛芬

(4)獨立董事:楊健春

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:張明泉，億泰(英屬維京)董事、泰鉅公司董事、中億光電董事

東莞億泰董事、億泰高科技(越南)董事長

(2)董事:王銀河，東莞億泰董事長

(3)董事:張愛芬，億泰(英屬維京)董事、億泰高科技(越南)董事及總經理

、亞億公司董事、泰鉅公司董事、明浩投資董事、億福投資董事、

、東莞億泰總經理、中億光電總經理

(4)獨立董事:楊健春，永昇機電股份有限公司監察人

、永佳捷科技股份有限公司研發主管、雄崎股份有限公司研發顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決(含電子方式行使權)照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

張明泉/董事、王銀河/董事、張愛芬/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)張明泉董事:中億光電董事、東莞億泰董事

(2)王銀河董事:東莞億泰董事

(3)張愛芬董事:東莞億泰總經理、中億光電總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)中億光電科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市香格里拉103號

(2)東莞億泰電線電纜有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區一號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)中億光電科技(蘇州)有限公司：光電器件、電腦連接線及相關產品之製造買賣

(2)東莞億泰電線電纜有限公司：電線、纜之加工製造、買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:

皆為本公司100%轉投資之子公司，採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無