永鴻生技:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。