創見:公告本公司全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：束崇萬

(2)董事：束崇政

(3)董事：崔麗珠

(4)董事：許家祥

(5)董事：陳柏壽

(6)董事：吳冠德

(7)獨立董事：王怡心

(8)獨立董事：陳翼良

(9)獨立董事：陳樂民

4.舊任者簡歷:

(1)束崇萬：創見資訊(股)公司董事長/執行長、台灣典範半導體(股)公司董事長

(2)束崇政：創意科技(股)公司董事長、政全科技開發(股)公司董事長

(3)崔麗珠：萬情投資(股)公司監察人

(4)許家祥：創歆貿易(上海)有限公司顧問

(5)陳柏壽：創見資訊(股)公司業務副總經理

(6)吳冠德：創見資訊(股)公司生產單位廠長

(7)王怡心，臺北大學會計學系教授、第一金融控股(股)公司董事

(8)陳翼良，泰華油脂工業(股)公司董事

(9)陳樂民，仲琦科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：束崇萬

(2)董事：束崇政

(3)董事：束道安

(4)董事：鄭炎為

(5)法人董事：佳雲投資股份有限公司

(6)獨立董事：林束珊

(7)獨立董事：林嘉星

(8)獨立董事：陳世鴻

(9)獨立董事：郭宗銘

6.新任者簡歷:

(1)束崇萬：創見資訊(股)公司董事長/執行長、台灣典範半導體(股)公司董事長

(2)束崇政：創意科技(股)公司董事長、政全科技開發(股)公司董事長

(3)束道安：創見資訊(股)公司採購處長

(4)鄭炎為：宸榮科技(股)公司董事長

(5)佳雲投資股份有限公司：不適用

(6)林束珊：中華開發優勢創業投資有限合夥總經理

(7)林嘉星：臺灣鉅邁(股)公司獨立董事、德鴻科技(股)公司獨立董事

(8)陳世鴻：日立製作所臺灣代表

(9)郭宗銘：資誠聯合會計師事務所副所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿股東會改選

9.新任者選任時持股數:

(1)束崇萬：10,709,453股

(2)束崇政：5,034,098股

(3)束道安：153,000股

(4)鄭炎為：950,000股

(5)佳雲投資股份有限公司：10,000股

(6)林束珊，27,599股

(7)林嘉星，0股

(8)陳世鴻，38,463股

(9)郭宗銘，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司成立審計委員會

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無