旭東:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案

及通過112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

當選名單如下:

(1)董事：莊添財

(2)董事: 莊瑋欣

(3)董事: 莊弘銘

(4)董事: 童瑞龍

(5)董事: 李芳裕

(6)董事: 盧勇宏

(7)獨立董事:易昌運

(8)獨立董事:胡淑賢

(9)獨立董事:唐光義

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。