萬國通:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:謝明振

(2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰

(3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹

(4)獨立董事:陸鵬舉

(5)獨立董事:李佳相

(6)獨立董事:黃雅萍

(7)獨立董事:黃琮濱

4.舊任者簡歷:

(1)董事:謝明振/萬國通路(股)公司董事長

(2)董事:頂富投資(股)公司代表:謝旻翰/萬國通路(股)公司總經理室特別助理

(3)董事:頂富投資(股)公司代表:黃德丹/萬國通路(股)公司研發部協理

(4)獨立董事:陸鵬舉/怡忠科技(股)公司總經理

(5)獨立董事:李佳相/敬業聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事:黃雅萍/黃正彥黃雅萍聯合律師事務所律師

(7)獨立董事:黃琮濱/長榮大學副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:謝明振

(2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰

(3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹

(4)獨立董事:陸鵬舉

(5)獨立董事:李佳相

(6)獨立董事:黃雅萍

(7)獨立董事:黃琮濱

6.新任者簡歷:

(1)董事:謝明振/萬國通路(股)公司董事長

(2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰/萬國通路(股)公司總經理室協理

(3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹/萬國通路(股)公司研發部協理

(4)獨立董事:陸鵬舉/怡忠科技(股)公司總經理

(5)獨立董事:李佳相/敬業聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事:黃雅萍/黃正彥黃雅萍聯合律師事務所律師

(7)獨立董事:黃琮濱/長榮大學副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:謝明振/選任時持股數:80,681,948股

(2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰/選任時持股數:10,062,638股

(3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹/選任時持股數:10,062,638股

(4)獨立董事:陸鵬舉/選任時持股數:0股

(5)獨立董事:李佳相/選任時持股數:0股

(6)獨立董事:黃雅萍/選任時持股數:0股

(7)獨立董事:黃琮濱/選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無