美而快:公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：廖承豪

董事：王朝正

董事：王志仁

董事：林郁萍

獨立董事：蕭珍琪

獨立董事：謝進益

獨立董事：鐘靜如

3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於

公司營業範圍內之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該

董事之競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東表決照案通過。

出席表決權數26,649,025權(含電子投票權數1,520,740權)

表決結果如下：

贊成26,592,478權(含電子投票1,467,193權);佔總表決權數99.78%

反對權32,028權(含電子投票32,028權);佔總表決權數0.12%

無效權0權(含電子投票0權);佔總表決權數0.00%

棄權及未投票24,519權(含電子投票21,519權);佔總表決權數0.09%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事：謝進益

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞新長橋塑料有限公司 董事

天津新龍橋塑料有限公司 董事

寧波新橋塑料有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞新長橋塑料有限公司 董事

天津新龍橋塑料有限公司 董事

寧波新橋塑料有限公司 董事

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞新長橋塑料有限公司 董事

天津新龍橋塑料有限公司 董事

寧波新橋塑料有限公司 董事

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。