好德:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事案。

當選人名單如下：

(1)董事:陳國鴻

(2)董事:竹林投資(股)公司代表人:陳俊廷

(3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意

(4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山

(5)董事:洪銘琪

(6)董事:陳亮瑄

(7)獨立董事:程天縱

(8)獨立董事:李大經

(9)獨立董事:曾明仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。