北基:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)通過本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案

(3)通過本公司擬以資本公積配發現金案

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(5)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文案

(7)臨時動議:通過變更本公司111年度第二次有擔保普通公司債案資金運用計畫內容

7.其他應敘明事項:無