吉源-KY:公告本公司113年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

林漢清

陳金龍

林子閔

葉鴻銘

周惠英

林子鈞

新任獨立董事:

陳拓雄

周素秋

朱秋碧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無