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慧友:公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 15:24

第21款


公司代號:5484

公司名稱:慧友

發言日期:2024/06/21

發言時間:15:24:22

發言人:陳建良

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

莊永順

曹慧明

智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)

智新投資(股)公司代表人李界羲

獨立董事:

黃旭男

郭坤樟

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決時出席股東表決權數:38,416,291權

贊成:38,189,607權,占表決權數99.4%

反對:17,872權,占表決權數0.04%

無效:0權,占表決權數:0%

棄權及未投票:208,812權,占表決權數0.54%

贊成權數占表決時之總表決權數99.4%,本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:莊永順

獨立董事:郭坤樟

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:莊永順

研揚科技(蘇州)有限公司-董事長

醫揚電子科技(上海)有限公司-董事長

奇燁電子(東莞)有限公司-董事

丹陽奇燁科技有限公司-董事

牧德(東莞)檢測設備有限公司-董事

泰永電子(蘇州)有限公司-董事

獨立董事:郭坤樟

鈞寶電子(蘇州)有限公司監事(法人代表)

深圳市臻琪電子元件有限公司董事長(法人代表)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

研揚科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州工業園區星漢街5號

醫揚電子科技(上海)有限公司-上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座

奇燁電子(東莞)有限公司-中國廣東省東莞市石排鎮向西工業區二路南

丹陽奇燁科技有限公司-江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村

牧德(東莞)檢測設備有限公司-江蘇省昆山市開發區柏廬南路999號

泰永電子(蘇州)有限公司-中國蘇州市相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號

鈞寶電子(蘇州)有限公司-中國江蘇省吳江市吳江經濟開發區

深圳市臻琪電子元件有限公司-深圳市龍華新區觀瀾街道翠瀾社區新東街66號

德良大樓六樓602

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

研揚科技(蘇州)有限公司-工業用電腦介面卡的產銷

醫揚電子科技(上海)有限公司-醫療用電腦及週邊裝置之銷售

奇燁電子(東莞)有限公司-小型變壓器及充電器之製造

丹陽奇燁科技有限公司-變壓器及電源供應器之製造

牧德(東莞)檢測設備有限公司-設備維修及批發

泰永電子(蘇州)有限公司-電子產品及通信器材等之製造、

技術諮詢及表面黏著加工等業務

鈞寶電子(蘇州)有限公司-電子零組件生產及銷售業務

深圳市臻琪電子元件有限公司-電子元件銷售、國內貿易、貨物及技術進出口

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

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