劍麟:公告本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡

董事:黃正忠

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎

獨立董事:施耀祖

獨立董事:吳素環

獨立董事:張莎未

4.舊任者簡歷:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟(股)公司 董事長

董事:黃正忠/劍麟(股)公司 總經理

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤/勤業眾信會計師事務所 總裁

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司

資深副總經理

獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室 副總

獨立董事:吳素環/蘇州中化藥品工業有限公司 董事長兼任總經理

獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡

董事:黃正忠

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤

董事:毅揚投資有限公司代表人:黃逸揚

董事:毅帆投資有限公司代表人:黃逸帆

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:林進能

獨立董事:吳素環

獨立董事:張瑩玲

獨立董事:陳國安

6.新任者簡歷:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟(股)公司 董事長

董事:黃正忠/劍麟(股)公司 總經理

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤/勤業眾信會計師事務所 總裁

董事:毅揚投資有限公司代表人:黃逸揚/劍麟(股)公司 台灣展家事業處協理

董事:毅帆投資有限公司代表人:黃逸帆/揚帆投資(股)公司 董事長

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:林進能/吉格國際投資(股)公司 董事長

獨立董事:吳素環/蘇州中化藥品工業有限公司 董事長兼任總經理

獨立董事:張瑩玲/劍麟(股)公司 台灣展家事業處副總經理

獨立董事:陳國安/國票綜合證券(股)公司 資本市場部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡19,386,486股

董事:黃正忠32,534股

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤3,602股

董事:毅揚投資有限公司代表人:黃逸揚1,771,842股

董事:毅帆投資有限公司代表人:黃逸帆1,663,842股

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:林進能19,386,486股

獨立董事:吳素環0股

獨立董事:張瑩玲5,987股

獨立董事:陳國安0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無