聚隆:民國113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。

民國112年度不分配員工及董事酬勞；亦不發放股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司民國112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案。ˉ

新選任之董事名單如下：

(1)董事7席:泓厚投資(股)公司法人代表－周文東、

賴明毅、施雅惠、楊文波、周秉儀、

金瑛發機械工業(股)公司、尚呈投資有限公司

(2)獨立董事4席:陳水金、陳萬鐘、郭正沛、柯愛惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。