聚隆:本公司民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：泓厚投資(股)公司法人代表-周文東

董事：賴明毅

董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施羽隆

董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生

董事：施雅惠

董事：楊文波

董事：周秉儀

獨立董事：陳水金

獨立董事：陳萬鐘

獨立董事：林基福

獨立董事：郭正沛

4.舊任者簡歷:

泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：本公司董事長兼任總經理

賴明毅：本公司業務副總

金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施羽隆：金瑛發機械工業(股)公司董事長

帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生：辰泰資訊科技(股)公司董事長

施雅惠：本公司董事

楊文波：本公司董事

周秉儀：本公司董事

陳水金：本公司獨立董事、元升會計師事務所執業會計師

陳萬鐘：本公司獨立董事

林基福：本公司獨立董事、兆豐票券前任董事暨總經理

郭正沛：本公司獨立董事、弘裕企業(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：泓厚投資(股)公司法人代表-周文東

董事：賴明毅

董事：施雅惠

董事：金瑛發機械工業(股)公司

董事：尚呈投資有限公司

董事：楊文波

董事：周秉儀

獨立董事：陳水金

獨立董事：陳萬鐘

獨立董事：郭正沛

獨立董事：柯愛惠

6.新任者簡歷:

泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：本公司董事長兼任總經理

賴明毅：本公司業務副總

金瑛發機械工業(股)公司：本公司董事

尚呈投資有限公司：無。

施雅惠：本公司董事

楊文波：本公司董事

周秉儀：本公司董事

陳水金：本公司獨立董事、元升會計師事務所執業會計師

陳萬鐘：本公司獨立董事

郭正沛：本公司獨立董事、弘裕企業(股)公司總經理

柯愛惠：嘉威生活(股)公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：7,431,983股。

(2)賴明毅：6,046,913股。

(3)施雅惠：2,158,027股。

(4)金瑛發機械工業(股)公司：2,669,077股。

(5)尚呈投資有限公司：4,958,000股。

(6)楊文波：704,606股。

(7)周秉儀：2,634,219股。

(8)陳水金：0股。

(9)陳萬鐘：0股。

(10)郭正沛：0股。

(11)柯愛惠：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20-113/08/19

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。