東泥:113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為

「特別盈餘公積-土地開發」案。

7.其他應敘明事項:無。