海華:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中

董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志

董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈

董事：研華投資(股)公司

獨立董事：張琦棟

獨立董事：周明智

獨立董事：陳青雲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數92,812,972權(其中以電子方式

行使表決權數6,268,908權)；經票決結果，贊成91,452,194權

(其中以電子方式行使表決權數4,960,130權)，反對573,260權

(其中以電子方式行使表決權數573,260權)，無效票0權，

棄權及未投票787,518權(其中以電子方式行使表決權數735,518權)。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無