群利科技:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)

董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝

董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂

董事:陳聖文

獨立董事:夏安齡

獨立董事:陳建瑜

獨立董事:陳國淼

4.舊任者簡歷:

董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)

群利科技(股)公司 總經理

闔禾(股)公司 董事長

合臻(股)公司 董事長

合穎(股)公司 董事長

董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝

正暉(股)公司 董事長

華嶺(股)公司 董事長

華徽(股)公司 董事長

美強光學(股)公司 董事

董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂

圓融實業(股)公司 董事長

董事:陳聖文

神達電腦(股)公司 資深經理

群利科技(股)公司 營運部 協理

獨立董事:夏安齡

中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長

中美和文教基金會 董事

獨立董事:陳建瑜

陳建瑜律師事務所負責人

兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事

幸福空間數位匯流(股)公司 監察人

有氧生活家(股)公司 監察人

獨立董事:陳國淼

利斯得國際(股)公司副總經理

群利科技 薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)

董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝

董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂

董事:陳聖文

獨立董事:夏安齡

獨立董事:陳建瑜

獨立董事:陳國淼

6.新任者簡歷:

董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)

群利科技(股)公司 總經理

闔禾(股)公司 董事長

合臻(股)公司 董事長

合穎(股)公司 董事長

董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝

正暉(股)公司 董事長

華嶺(股)公司 董事長

華徽(股)公司 董事長

美強光學(股)公司 董事

董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂

圓融實業(股)公司 董事長

董事:陳聖文

神達電腦(股)公司 資深經理

群利科技(股)公司 營運部 協理

獨立董事:夏安齡

中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長

中美和文教基金會 董事

獨立董事:陳建瑜

陳建瑜律師事務所負責人

兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事

幸福空間數位匯流(股)公司 監察人

有氧生活家(股)公司 監察人

獨立董事:陳國淼

利斯得國際(股)公司副總經理

群利科技 薪酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司113/06/20股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股

董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股

董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股

董事:陳聖文：227,849股

獨立董事:夏安齡：0股

獨立董事:陳建瑜：0股

獨立董事:陳國淼：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

110/08/09~113/08/08

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:屆期改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無