中探針:本公司一一三年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認112年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案

當選名單：董事:陳志峰先生、立熠投資股份有限公司代表人-陳文鋒、

立齊投資有限公司代表人-汪容、曾慶輝先生、蔡宗明先生

獨立董事：周康記先生、林榮楨先生、周廷駿先生、王偉霖先生

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過修訂本公司「背書保證辦法」案

票決通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無