威健:公告本公司永續發展委員會任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:(1)董事胡秋江(2)董事紀廷芳(3)獨立董事蔡裕平(4)獨立董事林弘

(5)獨立董事尤雪萍

4.舊任者簡歷:

(1)董事胡秋江/本公司董事長

(2)董事紀廷芳/本公司總經理

(3)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長

(4)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長

(5)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董

事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。