達輝-KY:公告本公司董事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

職 稱 姓 名 國 藉

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董 事 徐鴻鈞 中華民國

董 事 徐盟傑 中華民國

董 事 陳錫智 中華民國

董 事 LIONGATE

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 中華民國

獨立董事 古永嘉 中華民國

獨立董事 李瑞珠 中華民國

獨立董事 楊尚憲 中華民國

4.舊任者簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

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董 事 徐鴻鈞 達輝股份有限公司 董事長

董 事 徐盟傑 達輝股份有限公司 總經理

董 事 陳錫智 智鼎會計師事務所 會計師

董 事 LIONGATE 無

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 達輝股份有限公司 副總經理

獨立董事 古永嘉 國立台北大學商學院企業管理學系 教授

獨立董事 李瑞珠 中華民國退休基金協會 常務理事

獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所 合夥會計師

5.新任者職稱、姓名及國籍:

職 稱 姓 名 國 藉

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董 事 徐鴻鈞 中華民國

董 事 徐盟傑 中華民國

董 事 陳錫智 中華民國

董 事 LIONGATE

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 中華民國

獨立董事 顏信輝 中華民國

獨立董事 李瑞珠 中華民國

獨立董事 邱紹禎 中華民國

6.新任者簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

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董 事 徐鴻鈞 達輝股份有限公司 董事長

董 事 徐盟傑 達輝股份有限公司 總經理

董 事 陳錫智 智鼎會計師事務所 會計師

董 事 LIONGATE 無

INVESTMENTS

LIMITED

常偉桓 達輝股份有限公司 副總經理

獨立董事 顏信輝 淡江大學財務長、會計系主任

獨立董事 李瑞珠 中華民國退休基金協會 常務理事

獨立董事 邱紹禎 捷普綠點高新科技股份有限公司機構事業

資深副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持 有 股 份

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董 事 徐鴻鈞 0股

董 事 徐盟傑 0股

董 事 陳鍚智 0股

董 事 LIONGATE

INVESTMENTS LIMITED 16,321,000股

常偉桓 0股

獨立董事 顏信輝 0股

獨立董事 李瑞珠 0股

獨立董事 邱紹禎 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無