鑫品生醫:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。