聚積:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事 吳明致

獨立董事 陳衛國

獨立董事 韓靜實

薪資報酬委員會

獨立董事 吳明致

獨立董事 陳衛國

獨立董事 韓靜實

4.舊任者簡歷:

審計委員會

吳明致 科嶠工業股份有限公司 董事兼總經理

陳衛國 陽明交大 電子物理系教授

韓靜實 緯穎科技、宇瞻科技及友達光電(股)公司獨立董事

薪資報酬委員會

吳明致 科嶠工業股份有限公司 董事兼總經理

陳衛國 陽明交大 電子物理系教授

韓靜實 緯穎科技、宇瞻科技及友達光電(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事 吳明致

獨立董事 陳衛國

獨立董事 王志鴻

獨立董事 徐維鴻

薪資報酬委員會

獨立董事 吳明致

獨立董事 陳衛國

獨立董事 王志鴻

獨立董事 徐維鴻

6.新任者簡歷:

審計委員會

吳明致 科嶠工業股份有限公司 董事兼總經理

陳衛國 陽明交大 電子物理系教授

王志鴻 穎台科技(股)公司董事長

徐維鴻 Interstellar Inc. 董事

薪資報酬委員會

吳明致 科嶠工業股份有限公司 董事兼總經理

陳衛國 陽明交大 電子物理系教授

王志鴻 穎台科技(股)公司董事長

徐維鴻 Interstellar Inc. 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無