瀚荃:公告本公司113年股東常會全面改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智

董事-楊奕康

獨立董事-林淑玲

獨立董事-莊英俊

獨立董事-于肇嘉

獨立董事-林威伯

4.舊任者簡歷:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智/本公司總經理兼任線纜事業群總經理

董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理

獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師

獨立董事-莊英俊/大愛電視台公益董事

獨立董事-于肇嘉/本公司獨立董事

獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智

董事-楊奕康

獨立董事-林淑玲

獨立董事-于肇嘉

獨立董事-林威伯

獨立董事-呂偉綸

6.新任者簡歷:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智/本公司總經理兼任線纜事業群總經理

董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理

獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師

獨立董事-于肇嘉/本公司獨立董事

獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師

獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群 6,983,000股

董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智 1,969,091股

董事-楊奕康 693,644股

獨立董事-林淑玲 0股

獨立董事-于肇嘉 0股

獨立董事-林威伯 0股

獨立董事-呂偉綸 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無