老四川:公告本公司113年股東常會補選獨立董事一席當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:胡湘麒

6.新任者簡歷:

能率網通(股)公司/董事長

正能量智能股份有限公司/董事長

捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長

能率亞洲資本(股)公司/總經理

能率創新(股)公司/董事/總經理

亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員

佳能企業(股)公司/董事

愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員

第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原獨立董事黃聖青先生因公務繁忙於112年11月24日辭任。依本公司章程

規定，補選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無