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公告

信大:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 20:01

第6款


公司代號:1109

公司名稱:信大

發言日期:2024/06/19

發言時間:20:01:51

發言人:張清壽

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:

楊智雄

楊忠雄

林華鈴

楊仁雄

楊大嶔

法人董事:

德博投資股份有限公司代表人楊博偉

獨立董事:

陳政廷

石正同

吳瑞台

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

楊智雄:信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄:信大水泥股份有限公司總裁

林華鈴:順祥股份有限公司董事長

楊仁雄:江蘇信寧新型建材有限公司董事長

楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

法人董事:

德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

獨立董事:

陳政廷:佳和聯會會計師事務所所長

石正同:國聯安基金投資總監

吳瑞台:博敦電子股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:

楊智雄

楊忠雄

楊銀幸

楊仁雄

楊大嶔

法人董事:

德博投資股份有限公司代表人楊博偉

獨立董事:

陳達雄

陳力雄

吳瑞台

6.新任者簡歷:

自然人董事:

楊智雄:信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄:信大水泥股份有限公司總裁

楊銀幸:無

楊仁雄:江蘇信寧新型建材有限公司董事長

楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

法人董事:

德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

獨立董事:

陳達雄:北祥科技股份有限公司榮譽董事長及永續長

陳力雄:台新大安租賃股份有限公司董事

吳瑞台:博敦電子股份有限公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期

屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:

楊智雄:34,905,166股

楊忠雄:41,528,048股

楊銀幸: 5,169,655股

楊仁雄:36,108,783股

楊大嶔: 8,145,934股

法人董事:

德博投資股份有限公司:50,000股

獨立董事:

陳達雄:0股

陳力雄:0股

吳瑞台:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:期屆滿全面改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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