新漢:本公司113年度股東常會董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林茂昌

董事：林正泰

董事：陳文川

獨立董事：王永耀

獨立董事：陳清印

獨立董事：陳宏銘

獨立董事：戴正傑

4.舊任者簡歷:

董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長

董事：林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長

董事：陳文川 / 福鈉米應材有限公司 經理

獨立董事：王永耀 / 兆輝光電股份有限公司 董事

獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理

獨立董事：陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、

資訊網路與多媒體研究所特聘教授

獨立董事：戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：林茂昌

董事：林正泰

董事：杜淑玲

獨立董事：王永耀

獨立董事：陳清印

獨立董事：陳立君

獨立董事：林玲芳

6.新任者簡歷:

董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長

董事：林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長

董事：杜淑玲 / 新漢股份有限公司/財務長

獨立董事：王永耀 / 十速科技股份有限公司/董事長兼總經理

獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司/總經理

獨立董事：陳立君 / 台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總

獨立董事：林玲芳 / 科立視材料科技有限公司/副總經理暨首席財務官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿改選

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林茂昌 7,457,657股

董事：林正泰 808,656股

董事：杜淑玲 6,968,755股

獨立董事：王永耀 0股

獨立董事：陳清印 0股

獨立董事：陳立君 0股

獨立董事：林玲芳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。