新漢:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

本次選任董事7人(含獨立董事4人)，

自113年06月19日起至116年06月18日止，任期3年。

董事當選人：

林茂昌

林正泰

杜淑玲

獨立董事當選人：

王永耀

陳清印

陳立君

林玲芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。