陞泰:本公司董事任期屆滿改選公告

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)

董事：黃俊儒先生

董事：吳政謀先生

獨立董事：蔡宜真女士

獨立董事：王志銘先生

獨立董事：賴佳維先生

獨立董事：鍾金凌女士

4.舊任者簡歷:

董事陳世忠先生：陞泰科技董事長

董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人

董事吳政謀先生：樵屋國際董事長

獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事

獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人

獨立董事賴佳維先生：旭海國際科技總經理

獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)

董事：黃俊儒先生

獨立董事：王志銘先生

獨立董事：鍾金凌女士

獨立董事：陳永昇先生

獨立董事：蘇冠豪先生

6.新任者簡歷:

董事陳世忠先生：陞泰科技董事長

董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人

獨立董事王志銘先生：虹堡科技顧問

獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總

獨立董事陳永昇先生：國立陽明交通大學教務長暨資訊工程系教授

獨立董事蘇冠豪先生：富威智慧執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事陳世忠先生(俊宜投資法人代表)：22,215,044股。

董事黃俊儒先生：8,842,984股。

獨立董事王志銘先生：0股。

獨立董事鍾金凌女士：0股。

獨立董事陳永昇先生：0股。

獨立董事蘇冠豪先生：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25-113/08/24

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用、設置審計委員會。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無