博弘:代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無董監事選舉。

6.重要決議事項五、其他事項:無其他重要決議事項。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。