全家餐飲:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過「背書保證作業程序」修訂案。

(2)決議通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)決議通過「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。

(4)決議通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無