泰谷:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：黃耀明

獨立董事：陳威仁

獨立董事：林陣蒼

薪資報酬委員會

獨立董事：黃耀明

獨立董事：陳威仁

獨立董事：林陣蒼

4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：黃耀明/山隆通運股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳威仁/綠意開發股份有限公司獨立董事

獨立董事：林陣蒼/安德信會計事務所主持會計師

安德信國際財稅法律事務所主持律師

薪資報酬委員會

獨立董事：黃耀明/山隆通運股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳威仁/綠意開發股份有限公司獨立董事

獨立董事：林陣蒼/安德信會計事務所主持會計師

安德信國際財稅法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：林瑞興

獨立董事：李佩昌

獨立董事：徐世敏

薪資報酬委員會

獨立董事：林瑞興

獨立董事：李佩昌

獨立董事：徐世敏

6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李佩昌/六合法律事務所主持合夥律師

獨立董事：徐世敏/安德信影響力投資(股)公司執行長

薪資報酬委員會

獨立董事：林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李佩昌/六合法律事務所主持合夥律師

獨立董事：徐世敏/安德信影響力投資(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

10.新任生效日期:113/06/19

11.其他應敘明事項:無