泰谷:公告本公司113年股東會決議解除新任董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃國師

(2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰

(3)董事：李甯潔

(4)董事：鼎耕投資股份有限公司法人代表人：賴茂松

(5)獨立董事：林瑞興

(6)獨立董事：李佩昌

(7)獨立董事：徐世敏

3.許可從事競業行為之項目:

(1)黃國師

康儲聯合會計師事務所合夥會計師

正達國際光電(股)公司獨立董事

寶徠建設(股)公司獨立董事

富育榮綱(股)公司獨立董事

暄達醫學科技(股)公司獨立董事

寬譜醫學科技(股)公司監察人

振專(股)公司監察人

康儲國際(股)公司負責人

(2)善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰

立鑽工業(股)公司總經理

(3)李甯潔

啟善亞洲資本資深投資經理

(4)鼎耕投資股份有限公司法人代表人：賴茂松

鼎耕投資有限公司董事

敬豐投資(股)公司董事

(5)林瑞興

嘉彰(股)公司獨立董事

誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

誠揚管理顧問有限公司負責人

逸昌科技(股)公司獨立董事

(6)李佩昌

六合法律事務所主持合夥律師

寶徠建設(股)公司獨立董事

(7)徐世敏

安德信影響力投資(股)公司執行長

今皓實業(股)公司薪酬委員兼顧問

中華科技大學董事

賜德事業(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司

113年06月19日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無