三芳:113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：

現金股利每股1.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第十八屆董事全面改選案。

選舉結果:選舉本公司第十八屆董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下列：

董事：

三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經

寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱

寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌

寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠

獨立董事：

林立璿

周志龍

林宜靜

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。