利統:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 張天鴻

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延

(6)獨立董事 羅麗珠

(7)獨立董事 陳中成

4.舊任者簡歷:

(1)董事 張天鴻/本公司董事長

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 張天鴻

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延

(6)獨立董事 羅麗珠

(7)獨立董事 陳中成

6.新任者簡歷:

(1)董事 張天鴻/本公司董事長

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 張天鴻 1,742,239股

(2)董事 萬達利有限公司 832,380股

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司 2,131,800股

(4)董事 祺驊股份有限公司 1,520,624股

(5)獨立董事 蕭錫延 0股

(6)獨立董事 羅麗珠 0股

(7)獨立董事 陳中成 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無