伍豐:公告本公司113年股東常會補選獨立董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事 蔡文賢

6.新任者簡歷:獨立董事/蔡文賢

友清顧問股份有限公司董事長

匯揚創業投資股份有限公司董事長

國立台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授

安泰商業銀行副董事長

森鉅科技材料股份有限公司獨立董事

台灣大車隊股份有限公司獨立董事

現代財經基金會監察人

恆勁科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:獨立董事 蔡文賢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無