阿瘦:公告本公司113年度股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)羅榮岳，董事

(2)岳芽泉股份有限公司代表人林阿豆董事

(3)李佩淵，獨立董事

(4)潘金樹，獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)羅榮岳董事

雙岳股份有限公司，董事長。

(2)岳芽泉股份有限公司代表人林阿豆董事

仟樺建設股份有限公司，監察人。

(3)李佩淵獨立董事

慧忻科技股份有限公司，監察人。

艾彼達健康科技顧問股份有限公司，監察人。

雲行至善股份有限公司，董事。

(4)潘金樹獨立董事

展翼國際股份有限公司，董事。

翔遠科技股份有限公司，董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成：36,836,440權，占表決

總權數88.52%，反對：1,112,748權，無效：0權，棄權/未投票：3,662,215權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無