映泰:公告本公司113年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

新任董事：

王明義

王明正

蕭文雄

蔡宗惠

新任獨立董事：

詹文雄

莊寶琴

焦裕洲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)辦理私募發行普通股案：通過。

(2)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無