港建*:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人王賢誌

(2)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人王忠桐

(3)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人徐應春

(4)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人陳梅芬

(5)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊

(6)董事:廖豐瑩

(7)獨立董事:陳朝煌

(8)獨立董事:魏興海

(9)獨立董事:申學仁

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊

(2)董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人陳梅芬

(3)董事:廖豐瑩

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)港建科技(蘇州)有限公司董事長:廖豐瑩

(2)港建科技(蘇州)有限公司董事:王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊

(3)港建科技(蘇州)有限公司監察人:王氏港建國際(集團)有限公司代表人陳梅芬

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)港建科技（蘇州）有限公司：中國(江蘇)蘇州工業園區鳳里街336號1-A幢108室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)港建科技（蘇州）有限公司：設備之銷售代理及售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法評價之被投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無