堤維西:公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:國啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎

法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台

自然人董事：吳俊佶

自然人董事：吳俊郎

自然人董事：吳俊億

自然人董事：莊泰旭

獨立董事：黃崇輝

獨立董事：侯榮顯

獨立董事：徐強

4.舊任者簡歷:

法人董事:國啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎/本公司董事長

法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台/本公司副總經理

自然人董事：吳俊佶/本公司創辦人

自然人董事：吳俊郎/本公司副董事長

自然人董事：吳俊億/大億交通工業製造(股)公司董事長

自然人董事：莊泰旭/大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長

獨立董事：黃崇輝/執業會計師

獨立董事：侯榮顯/執業會計師

獨立董事：徐強/長榮大學講座教授

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎

法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台

自然人董事：吳俊佶

自然人董事：吳俊郎

自然人董事：吳俊億

自然人董事：莊泰旭

獨立董事：侯榮顯

獨立董事：徐強

獨立董事：黃慧玲

6.新任者簡歷:

法人董事:啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎/本公司董事長

法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台/本公司副總經理

自然人董事：吳俊佶/本公司創辦人

自然人董事：吳俊郎/本公司副董事長

自然人董事：吳俊億/大億交通工業製造(股)公司董事長

自然人董事：莊泰旭/大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長

獨立董事：侯榮顯/執業會計師

獨立董事：徐強/長榮大學講座教授

獨立董事：黃慧玲/長榮大學企業管理系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎普通股7,200,893股、

特別股3,999,500股

法人董事遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台普通股5,354,451股、特別股0股

自然人董事 吳俊佶 普通股824,081股、特別股0股

自然人董事 吳俊郎 普通股5,401,383股、特別股0股

自然人董事 吳俊億 普通股4,593,613股、特別股0股

自然人董事 莊泰旭 普通股0股、特別股400,000股

獨立董事 侯榮顯 普通股0股、特別股0股

獨立董事 徐強 普通股4,000股、特別股0股

獨立董事 黃慧玲 普通股0股、特別股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無