台橡:代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.公告股東會重要決議事宜

第18款

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議2023年盈餘不分配

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過解除董事對2023年財務報告編制之責任。

2.照案通過授權任一董事、總經理、Pinsent Masons Luxembourg律師、Centralis S.A

任一員工辦理2023年財務報告法定相關申報作業。

7.其他應敘明事項:無