研晶:本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:魏志宏

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德

董事:林銘傑

董事:吳明昌

獨立董事:江孟緝

獨立董事:陳偉文

獨立董事:林啟東

4.舊任者簡歷:

董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事

董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事

董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事

獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:魏志宏

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德

董事:林銘傑

董事:吳明昌

獨立董事:江孟緝

獨立董事:陳偉文

獨立董事:林啟東

6.新任者簡歷:

董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事

董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事

董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事

獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:魏志宏 1,178,287股

董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德 4,806,289股

董事:林銘傑 124,465股

董事:吳明昌 181,053股

獨立董事:江孟緝 0股

獨立董事:陳偉文 0股

獨立董事:林啟東 49,749股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無